Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
Кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння).
КОНСУЛЬТАЦІЯ
Наші спеціалісти нададуть професійну консультацію.
Що таке прямий вирішальний вплив?
Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.
"Звідки ноги ростуть?"
Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” від 06.12.2019 року № 361-ІХ запроваджено обов’язок подання державному реєстратору інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи.
Юридичні особи, які були зареєстровані до 28.04.2020 року, мали подати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника до 11.07.2022 року, проте через воєнний стан в Україні та прийняття у зв’язку із ним цілої низки законів та інших нормативних актів, цей строк продовжується на три місяці після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни.
Які документи необхідно подати державному реєстратору?
- Заява (форма 6)
- Нотаріально засвідчена(ні) копія(ї) документа, що посвідчує особу кінцевого бенефіціарного власника
- Структура власності юридичної особи
- У разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент, до заяви додається витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження
Вартість послуг:
Відповідальність:
За неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи передбачена адміністративна відповідальність встановлена ст. 166-11 КУпАП, яка полягає в накладенні штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу) від однієї тисячі (17 000,00 грн.) до трьох тисяч (51 000,00 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.